WKN 778630
Einberufung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, dem 20.Juli 2004, 11.00 Uhr,
im Sorat Hotel Spree-Bogen, Alt-Moabit 99, 10559 Berlin
stattfindenden Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RWL Verwaltungs- und Beteiligungs- AG
zum 31.12.2003 nebst Lagebericht
und dem Bericht des Aufsichtrats.
2. Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2003 zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003.
Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das
Geschäftsjahr 2003 zu erteilen.
5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2004.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WK Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft Kaiserslautern,
als Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2004 zu bestellen.
6. Verschiedenes
Vorstand und Aufsichtsrat haben hierzu keine Vorschläge.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien
spätestens am 5. Werktag vor dem Versammlungstag, wobei der Samstag nicht als
Werktag gilt, also bis zum 13. Juli 2004, während
der üblichen Geschäftsstunden bei der Gesellschaft ( z.Hd. BOTAG
Bodentreuhand- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH, Kleiststraße 23-26,
10787 Berlin) oder der nachstehend genannten Hinterlegungsstelle hinterlegt
haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die
Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung der
Hinterlegungsstelle für sie bei Kreditinstituten bis zur Beendigung
der
Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Sofern die Kreditinstitute am 5.
Werktag vor dem Versammlungstag geschlossen haben, ist der
Stichtag der letzte
diesem Tag vorangehende Arbeitstag der Kreditinstitute.
Hinterlegungsstelle ist die Deutsche Bank mit allen ihren Niederlassungen.
Darüber hinaus kann die Hinterlegung bei einem Notar oder einer
Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Fall ist die Bescheinigung
hierüber spätestens am Tag nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist ( 14. Juli
2004 ) bei der Gesellschaft einzureichen.
Von der Hinterlegungsstelle werden gegen Hinterlegung der Aktien Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen.
Fragen auf der Hauptversammlung
Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen
möchten, werden gebeten, uns die Fragen möglichst vor der
Hauptversammlung
schriftlich per Adresse BOTAG Bodentreuhand- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH,
Kleiststraße 23-26, 10787 Berlin, mitzuteilen.
Die Fragen können dann eingehend bearbeitet und beantwortet werden.
Bevollmächtigung
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.
Der Vorstand
