WKN 778630
Einberufung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Freitag, dem 29.August 2003, 11.00 Uhr,
im Sorat Hotel Spree-Bogen, Alt-Moabit 99, 10559 Berlin
stattfindenden Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses der RWL Verwaltungs- und Beteiligungs- AG vom 31.12.2001 nebst
Lagebericht
und dem Bericht des Aufsichtrats.
2. Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses der RWL Verwaltungs- und Beteiligungs- AG zum 31.12.2002 nebst
Lagebericht
und dem Bericht des Aufsichtsrats.
3. Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr.
4. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2002.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr zum 31.12.2002 zu erteilen.
5. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002
Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das
Geschäftsjahr zum 31.12.2002
zu erteilen.
6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2003.
Der Aufsichtsrat
schlägt vor, die WBRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH -
Wirtschaftsgesellschaft, Berlin,
als Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2003 zu bestellen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien
spätestens am 5. Werktag vor dem Versammlungstag, wobei der Samstag nicht als
Werktag gilt, also bis zum 22. August 2003, während
der üblichen Geschäftsstunden bei der Gesellschaft ( z.Hd. BOTAG
Bodentreuhand- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH, Kleiststraße 23-26,
10787 Berlin) oder der nachstehend genannten Hinterlegungsstelle hinterlegt
haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die
Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung der
Hinterlegungsstelle für sie bei Kreditinstituten bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Sofern die Kreditinstitute am 5.
Werktag vor dem Versammlungstag geschlossen haben, ist der Stichtag der letzte
diesem Tag vorangehende Arbeitstag der Kreditinstitute.
Hinterlegungsstelle ist die Deutsche Bank mit allen ihren Niederlassungen.
Darüber hinaus kann die Hinterlegung bei einem Notar oder einer
Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Fall ist die Bescheinigung
hierüber spätestens am Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist ( 26. August
2003 ) bei der Gesellschaft einzureichen.
Von der Hinterlegungsstelle werden gegen Hinterlegung der Aktien Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen.
Fragen auf der Hauptversammlung
Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen
möchten, werden gebeten, uns die Fragen möglichst vor der
Hauptversammlung,
schriftlich per Adresse BOTAG Bodentreuhand- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH,
Kleiststraße 23-26, 10787 Berlin, mitzuteilen.
Die Fragen können dann eingehend bearbeitet und beantwortet werden.
Bevollmächtigung
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.
Der Vorstand
